SGR Portuguesa recibe capacitación
de Sudeban en prevención de delito de legitimación de capitales y
financiamientos
GUANARE/
GOBIERNO
DE PORTUGUESA/ MARÍA DEL VALLE CARRERA
SGR Portuguesa se prepara en
áreas de prevención de delito
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Con el propósito presentar
conceptos, definiciones básicas, métodos más comunes, e innovadores, utilizados
para cometer el delito de legitimación de capitales y financiamientos, la
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela
(Sudeban) desarrolló un encuentro en la Sociedad de Garantías de Portuguesa
(SGR Portuguesa).
Antonio Graterol, presidente de
SGR Portuguesa, expresó que ese taller
que dicta Sudeban de prevención y control ilícitos de capitales, es parte del
quehacer de la institución. Por ello es necesario tener la preparación, para
tomar las medidas de prevención, en el marco legal, su aplicación y las
técnicas de investigación empleadas.
Todo ello para proteger el
funcionamiento de la SGR, no solo en Portuguesa, sino en todo el país y así
garantiza la eficiencia y legitimidad de todos los procesos administrativos.
“Es una garantía más que las
actividades están dentro de la ley, para
su funcionamiento lícito, tomando en cuenta que SGR Portuguesa cuenta con más
de mil seiscientos socios beneficiarios o tipo D”, indicó Graterol.
Por otro lado Nelson Gásperi,
funcionario de Sudeban en la Gerencia de la Unidad Nacional de Inteligencia
Financiera, dijo que el objetivo es
involucrar y lograr que las SGR se adapten a una estructura y leyes, que tienen
que ver con la prevención y control de la legitimación de capitales y
financiamientos.
“El día a día nos ha llevado a
que empresas y personas se involucren en delitos, estafas, delincuencia
organizada, por el cual el Estado a través de todas las instituciones adopte
medidas que vayan en contra de todo
ello, ya que afecta la economía nacional” expuso Gásperi.
Por ello que todas las entidades
deben estar ajustadas a las leyes en contra de esos delitos. Por ello se
desarrollan esos talleres en todo el país para la prevención.