SGR Portuguesa recibe capacitación de Sudeban en prevención de delito de legitimación de capitales y financiamientos

GUANARE/

GOBIERNO DE PORTUGUESA/ MARÍA DEL VALLE CARRERA


SGR Portuguesa se prepara en

áreas de prevención de delito

Con el propósito presentar conceptos, definiciones básicas, métodos más comunes, e innovadores, utilizados para cometer el delito de legitimación de capitales y financiamientos, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) desarrolló un encuentro en la Sociedad de Garantías de Portuguesa (SGR Portuguesa).

Antonio Graterol, presidente de SGR  Portuguesa, expresó que ese taller que dicta Sudeban de prevención y control ilícitos de capitales, es parte del quehacer de la institución. Por ello es necesario tener la preparación, para tomar las medidas de prevención, en el marco legal, su aplicación y las técnicas de investigación empleadas.

Todo ello para proteger el funcionamiento de la SGR, no solo en Portuguesa, sino en todo el país y así garantiza la eficiencia y legitimidad de todos los procesos administrativos.

“Es una garantía más que las actividades están dentro de la ley,  para su funcionamiento lícito, tomando en cuenta que SGR Portuguesa cuenta con más de mil seiscientos socios beneficiarios o tipo D”, indicó Graterol.

Por otro lado Nelson Gásperi, funcionario de Sudeban en la Gerencia de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, dijo que  el objetivo es involucrar y lograr que las SGR se adapten a una estructura y leyes, que tienen que ver con la prevención y control de la legitimación de capitales y financiamientos.

“El día a día nos ha llevado a que empresas y personas se involucren en delitos, estafas, delincuencia organizada, por el cual el Estado a través de todas las instituciones adopte medidas que vayan en contra  de todo ello, ya que afecta la economía nacional” expuso Gásperi.

Por ello que todas las entidades deben estar ajustadas a las leyes en contra de esos delitos. Por ello se desarrollan esos talleres en todo el país para la prevención.